İllegal para kazanma, toplumumuzun karşılaştığı ciddi bir sorundur. Bu makalede, yasadışı para kazanma yöntemleri ve önlemleri hakkında bilgi verilecektir. Yasadışı para kazanma, insanların haksız yollarla para elde etmesini ve toplumda adaletsizlik yaratmasını ifade eder.

Bu makalede ele alınacak konular, yasadışı para kazanma yöntemleri ve bu suçun önlenmesi için alınabilecek önlemlerdir. İnsanların yasadışı yollarla para kazanma yöntemlerine başvurmasının birçok nedeni vardır. Bunlar arasında maddi zorluklar, hırs, çevresel etkiler ve ahlaki değerlerin göz ardı edilmesi sayılabilir.

Yasadışı para kazanma konusu oldukça geniş bir alanı kapsar ve farklı yöntemler içerir. Bu makalede, internet üzerinden illegal para kazanma yöntemleri, phishing yöntemi, kimlik hırsızlığı, bitcoin ve kripto para dolandırıcılığı, dark web ve illegal para kazanma gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, yasadışı para kazanmanın ardından gelen para aklama süreci ve bu suçların önlenmesi için yapılması gerekenler de ele alınacaktır.

Yasadışı Para Kazanma Yöntemleri

Yasadışı para kazanma yöntemleri, insanların hukuka aykırı yollarla para elde etmeye çalıştığı yöntemlerdir. Bu yöntemler, toplumun düzenini ve güvenliğini tehdit eder ve ciddi yasal sonuçları vardır. Bu nedenle, insanların bu tür yöntemlere başvurmadan önce bilinçlenmeleri ve önlemler almaları önemlidir.

Yasadışı para kazanma yöntemleri çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Örneğin, sahte ürünlerin üretilmesi ve satılması, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, dolandırıcılık gibi yöntemler sıkça kullanılanlardır. Bu yöntemler, bireylerin ve toplumun maddi ve manevi zarar görmesine neden olabilir.

• Sahte ürünlerin üretimi ve satışı: Sahte ürünler, orijinal ürünlerin taklitleridir ve genellikle düşük kalitede üretilir. Bu ürünlerin satışı, hem tüketiciyi mağdur eder hem de orijinal üreticiye zarar verir.
• Vergi kaçakçılığı: Yasal olarak ödenmesi gereken vergilerin ödenmemesi veya eksik ödenmesi vergi kaçakçılığıdır. Bu yöntemle, devletin vergi gelirleri azalır ve kamu hizmetlerinin finansmanı zorlaşır.
• Kara para aklama: Yasadışı yollarla elde edilen paraların, yasal bir kaynağa sahip gibi gösterilerek aklanmasıdır. Bu yöntemle, suç gelirleri yasal bir şekilde kullanılır ve suçlular cezalarını örtbas etmeye çalışır.
• Dolandırıcılık: İnsanları kandırarak para elde etmek dolandırıcılık olarak adlandırılır. İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri, son yıllarda hızla artmıştır.

Yasadışı para kazanma yöntemlerine karşı alınacak önlemler çok önemlidir. İnsanlar, bu tür yöntemlerin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilerek kendilerini koruyabilirler. Ayrıca, yasaların gerektirdiği vergileri düzenli olarak ödemek ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmak da önemlidir.

İnternet Üzerinden İllegal Para Kazanma

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, yasadışı para kazanma yöntemleri de maalesef artmıştır. İnsanlar, çeşitli dolandırıcılık ve sahtekarlık yöntemleri kullanarak internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde para kazanmayı hedeflemektedirler. Ancak, bu tür faaliyetler hem yasalara aykırıdır hem de ciddi cezalara tabidir.

İnternet üzerinden yasadışı para kazanmanın en yaygın yöntemlerinden biri phishing olarak adlandırılan yöntemdir. Phishing, sahte web siteleri veya e-postalar aracılığıyla kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmayı hedefleyen bir saldırıdır. Saldırganlar, kullanıcıları kandırmak için güvenilir bir kurumun veya hizmetin kimliğini taklit ederler. Bu nedenle, kullanıcılar herhangi bir şüpheli e-posta veya web sitesiyle karşılaştıklarında dikkatli olmalı ve kişisel bilgilerini paylaşmamalıdırlar.

Bir diğer yasadışı para kazanma yöntemi ise Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili dolandırıcılıktır. Kripto para birimleri, anonimliği ve izlenemezliği nedeniyle dolandırıcılar için popüler bir araç haline gelmiştir. Dolandırıcılar, insanları yatırım yapmaya teşvik ederek veya sahte kripto para borsaları kurarak insanların paralarını çalmaktadırlar. Bu nedenle, kripto para yatırımcılarının güvenilir ve lisanslı borsaları tercih etmeleri ve dikkatli olmaları önemlidir.

İnternet üzerinden yasadışı para kazanmanın önlenmesi için birkaç strateji vardır. Öncelikle, kullanıcıların bilinçli olması ve şüpheli aktiviteleri rapor etmesi önemlidir. Ayrıca, güvenlik yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesi ve güçlü şifrelerin kullanılması da önemli bir adımdır. İnternet üzerindeki güvenliğin sağlanması için kullanıcıların bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Phishing Yöntemi

Phishing yöntemi, kişilerin kişisel bilgilerini çalmak için kullanılan bir dolandırıcılık taktiğidir. Bu yöntemde, dolandırıcılar genellikle sahte e-postalar veya web siteleri oluşturarak, kurbanlarından kullanıcı adı, şifre, kredi kartı bilgileri gibi hassas verileri elde etmeye çalışırlar.

Phishing saldırıları genellikle bir güvenlik açığından veya bir hata yapmaktan faydalanır. Bir kişi, sahte bir e-posta veya web sitesine giriş yaparak, dolandırıcılara bilgilerini verir. Bu bilgiler daha sonra kötü niyetli amaçlar için kullanılabilir, örneğin banka hesaplarının ele geçirilmesi veya kimlik hırsızlığı.

Kurbanların phishing saldırılarından korunması için bazı önlemler alması önemlidir:

• Şüpheli e-postaları dikkatlice inceleyin: Bilmediğiniz veya güvenmediğiniz bir kaynaktan gelen e-postaları açmadan önce dikkatlice inceleyin. Bilgilendirme amaçlı e-postalar genellikle yazım hataları veya sahte logolar içerebilir.
• Güvenilir web sitelerini kullanın: Hassas bilgilerinizi paylaşırken, yalnızca güvenilir ve güvenli web sitelerini kullanmaya özen gösterin. Web sitesinin URL’sini kontrol edin ve SSL sertifikasının olduğundan emin olun.
• Kimlik bilgilerinizi paylaşmayın: Banka hesap bilgileri, sosyal güvenlik numaraları gibi önemli kimlik bilgilerinizi asla e-posta veya web siteleri üzerinden paylaşmayın. Güvendiğiniz bir kuruluşla iletişime geçerek bilgilerinizi doğrulayın.
• Antivirüs yazılımı kullanın: Bilgisayarınızda güncel bir antivirüs yazılımı kullanarak phishing saldırılarından korunabilirsiniz. Antivirüs programı, sahte web sitelerini ve zararlı e-postaları tespit ederek sizi uyarır.

Phishing saldırılarına karşı bilinçli olmak ve önlemler almak, kişisel bilgilerinizi korumanıza yardımcı olur. Unutmayın, her zaman şüpheli e-postaları ve web sitelerini dikkatlice inceleyin ve güvenilir kaynaklardan bilgi alın.

Kimlik Hırsızlığı

Kimlik hırsızlığı, son yıllarda artan bir suç türüdür. Kimlik hırsızları, başkalarının kişisel bilgilerini çalarak, bu bilgileri kötü niyetli amaçlar için kullanmaktadır. Bu suç, bireylerin finansal güvenliğini ve itibarını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Ancak, bireyler belirli önlemler alarak kimlik hırsızlığından korunabilirler.

Birinci olarak, bireylerin kişisel bilgilerini korumak için dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle, sosyal medya platformlarında paylaşılan kişisel bilgilerin, kimlik hırsızları tarafından kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerin sınırlı tutulması ve gizlilik ayarlarının doğru şekilde yapılandırılması önemlidir.

İkinci olarak, güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak da kimlik hırsızlığını önlemek için etkili bir yöntemdir. Şifrelerin karmaşık olması ve harf, rakam ve özel karakterler içermesi önemlidir. Ayrıca, farklı online hesaplar için farklı şifreler kullanmak da güvenliği artırır.

Ayrıca, bireylerin düzenli olarak banka hesaplarını ve kredi kartı hareketlerini kontrol etmeleri önemlidir. Şüpheli işlemler veya tanımadıkları hesaplardan gelen ödemeler hemen fark edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde, kimlik hırsızlığı vakaları erken aşamada tespit edilebilir ve daha fazla zarar önlenebilir.

Kimlik hırsızlığına karşı alınabilecek diğer bir önlem ise kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasıdır. Özellikle, kimlik belgeleri, banka kartları ve kredi kartları gibi önemli belgelerin güvenli bir yerde saklanması önemlidir. Ayrıca, çevrimiçi alışverişlerde güvenli sitelerin tercih edilmesi ve kişisel bilgilerin şifrelenmiş bir şekilde iletilmesi önemlidir.

Bitcoin ve Kripto Para Dolandırıcılığı

Bitcoin ve Kripto Para Dolandırıcılığı

Bitcoin ve diğer kripto paraların popülerliği arttıkça, dolandırıcılık yöntemleri de gelişmektedir. Yatırımcılar, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için bazı önlemler almalıdır. İşte Bitcoin ve kripto para dolandırıcılığına karşı yapabileceğiniz bazı önemli adımlar:

• Dikkatli olun: İnternette veya sosyal medyada size yüksek getiri vaat eden fırsatlar sunan kişilere veya platformlara dikkat edin. Unutmayın, gerçekten yüksek getiri sağlayan bir yatırım yoktur. Dolandırıcılar genellikle bu tür fırsatları kullanarak insanları kandırmaya çalışır.
• Güvenilir borsaları kullanın: Kripto para alım satımı yaparken, güvenilir ve lisanslı borsaları tercih edin. Bu borsalar, güvenlik önlemleri alarak kullanıcıların hesaplarını korur ve dolandırıcılığı önlemeye çalışır.
• İki faktörlü kimlik doğrulama: Kripto para hesaplarınızı korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini kullanın. Bu yöntem, hesabınıza giriş yaparken ek bir güvenlik katmanı sağlar ve dolandırıcılara karşı daha güvende olmanızı sağlar.
• Phishing saldırılarına dikkat edin: Dolandırıcılar, sahte web siteleri veya e-postalar aracılığıyla kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabilir. Her zaman güvenilir kaynaklardan gelen e-postaları ve web sitelerini kontrol edin ve şüpheli bir durumda dikkatli olun.
• Eğitimli olun: Kripto para hakkında bilgi sahibi olmak, dolandırıcılık girişimlerini tanımanıza ve kendinizi korumanıza yardımcı olur. Yatırımlarınızı yapmadan önce araştırma yapın ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinin.

Kripto para dünyası hızla gelişen bir alan olduğundan, dolandırıcılık yöntemleri de sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar olarak her zaman dikkatli olmalı ve güvenlik önlemlerini almalıyız. Unutmayın, yatırımlarınızı korumak sizin sorumluluğunuzdadır.

Dark Web ve İllegal Para Kazanma

Dark web, internetin gizli ve anonim bir bölümüdür. Normal internet tarayıcılarıyla erişilemeyen bu platform, illegal faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir ortamdır. Dark web, illegal para kazanma faaliyetleri için oldukça popüler bir platform haline gelmiştir.

Dark web üzerinde, çeşitli illegal para kazanma yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında uyuşturucu satışı, silah ticareti, sahte kimlik satışı, fidye yazılımı saldırıları ve daha birçok illegal faaliyet yer almaktadır. Dark web, bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için birçok farklı pazar yerine sahiptir.

Bu tür illegal para kazanma faaliyetlerini önlemek için bazı önlemler alınabilir. İlk olarak, internet kullanıcılarına dark web hakkında bilgi vermek ve bu platforma erişimin nasıl engelleneceğini öğretmek önemlidir. Ayrıca, yetkililerin dark web üzerindeki illegal faaliyetleri takip etmesi ve bu tür faaliyetlere karşı hukuki işlemler başlatması gerekmektedir.

Bununla birlikte, bireylerin de kendi güvenliklerini sağlamaları önemlidir. İnternet kullanıcıları, kişisel bilgilerini korumak için güçlü şifreler kullanmalı ve kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olmalıdır. Ayrıca, güvenli internet bağlantıları kullanmak ve güvenlik yazılımlarını güncel tutmak da önemli önlemler arasındadır.

Dark web, illegal para kazanma faaliyetleri için tehlikeli bir platform olmasına rağmen, yetkililerin ve bireylerin alacakları önlemlerle bu tür faaliyetlerin önüne geçilebilir. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı, illegal para kazanma faaliyetlerini engellemek için en etkili yöntemlerden biridir.

Yasadışı Para Aklama

Yasadışı para kazanma, suçluların gelir elde etmek amacıyla yasa dışı faaliyetlerde bulunmasıdır. Ancak, bu suçun ardından gelen bir başka önemli adım da para aklamadır. Yasadışı kazançların yasal gibi görünmesi ve kaynağının gizlenmesi için yapılan bu süreç, suçluların faaliyetlerini izlemeyi zorlaştırır ve yasal sistemdeki izleri siler.

Para aklama süreci genellikle üç aşamadan oluşur. İlk aşama, “yerleştirme” olarak adlandırılır. Bu aşamada, suçlular elde ettikleri yasadışı geliri finansal sistemde gizlemek için banka hesaplarına veya diğer finansal araçlara aktarır. Bu şekilde, yasadışı kazançlar yasal bir kaynaktan gelmiş gibi görünür.

İkinci aşama “gizleme” olarak adlandırılır. Suçlular, yasadışı kaynaklı paraları farklı hesaplara transfer ederek, bu paraların izini kaybettirir. Bu aşamada genellikle karmaşık finansal işlemler, gayrimenkul yatırımları veya yatırım fonları gibi yöntemler kullanılır.

Son aşama ise “entegrasyon” aşamasıdır. Bu aşamada, yasadışı kaynaklı paralar yasal ekonomiye dahil edilir. Suçlular, bu paraları yasal işletmelerde veya yatırımlarda kullanarak, kaynağını gizlemeye çalışır. Bu şekilde, yasadışı kazançlar yasal bir şekilde kullanılmış gibi görünür.

Yasadışı para aklama suçunun önlenmesi için bir dizi önlem alınmıştır. Bankalar, finansal kurumlar ve diğer işletmeler, müşterilerinin işlemlerini izlemek ve şüpheli faaliyetleri raporlamakla yükümlüdür. Ayrıca, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımı, yasadışı para aklama suçunun önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yasadışı para aklama suçunun önlenmesi için yapılması gerekenler arasında, finansal kurumların müşteri kimliklerini doğrulama süreçlerini güçlendirmesi, şüpheli faaliyetleri tespit etmek için teknolojik çözümler kullanılması ve personelin düzenli olarak eğitilmesi yer almaktadır. Ayrıca, yasaların daha etkin bir şekilde uygulanması ve suçluların cezalandırılması da önemlidir.

Bankacılık Sistemi ve Para Aklama

Bankacılık sistemi, yasadışı para aklama faaliyetlerini tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bu yöntemler, finansal kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bankalar, müşteri hesaplarında meydana gelen şüpheli işlemleri izlemek ve raporlamak için otomatik izleme sistemleri kullanmaktadır.

Bunun yanı sıra, bankalar müşterilerinin kimlik ve hesap bilgilerini doğrulamak için KYC (Know Your Customer) politikaları uygulamaktadır. KYC politikaları, müşterilerin kimliklerini kanıtlamalarını ve para aklama faaliyetlerini önlemek için gereken bilgileri sağlamalarını sağlar. Bankalar ayrıca, müşterilerinin işlemlerini ve hesap aktivitelerini düzenli olarak izler ve şüpheli işlemleri raporlar.

Yasadışı para aklama faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için bankaların yaptığı bir diğer önemli düzenleme ise AML (Anti-Money Laundering) politikalarıdır. AML politikaları, bankaların yasadışı para aklama faaliyetlerini tespit etmek ve raporlamak için belirli prosedürler ve kontroller uygulamasını gerektirir. Bu politikalar, bankaların müşterilerinin işlemlerini ve hesap aktivitelerini daha yakından izlemelerini sağlar ve şüpheli işlemleri tespit etmelerine yardımcı olur.

Bankaların yasadışı para aklama faaliyetlerini tespit etmek için kullandığı diğer yöntemler arasında veri analizi ve risk değerlendirmesi bulunmaktadır. Bankalar, müşterilerinin işlemlerini ve hesap aktivitelerini analiz ederek şüpheli işlemleri tespit edebilir ve riskli müşterileri belirleyebilir. Bu sayede, bankalar yasadışı para aklama faaliyetlerini daha etkili bir şekilde önleyebilir ve müşterilerini koruyabilir.

Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı

Kara para aklama ve terör finansmanı arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Kara para aklama, yasadışı yollarla elde edilen parayı meşru bir kaynağa dönüştürmek için kullanılan bir süreçtir. Terör finansmanı ise terör örgütlerine maddi destek sağlamak amacıyla para transferlerini içerir. Bu iki suç türü, hem ekonomik hem de güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturur.

Kara para aklama ve terör finansmanının önlenmesi için uluslararası işbirliği büyük önem taşır. Çünkü bu suçlar sınırları aşar ve farklı ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferleri ile gerçekleştirilir. Uluslararası işbirliği ile ülkeler arasında bilgi paylaşımı sağlanabilir, finansal kurumlar arasında daha etkili bir işbirliği kurulabilir ve suçluların izini sürmek ve yakalamak için ortak bir çaba sarfedilebilir.

Uluslararası işbirliği için çeşitli mekanizmalar bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele etmek için çeşitli anlaşmalar ve düzenlemeler yapmışlardır. Bu anlaşmalar, ülkeler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırır, finansal kurumların daha sıkı bir şekilde denetlenmesini sağlar ve suçluların mal varlıklarının dondurulması ve el konulması gibi önlemleri içerir.

Yasadışı Para Kazanma Yöntemleri

İnsanların yasadışı yollarla para kazanma yöntemleri oldukça çeşitlidir. Bu yöntemler genellikle hızlı ve kolay para kazanma vaadiyle insanları cezbetmektedir. Ancak, bu tür yöntemlere başvurmak yasalara aykırıdır ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, insanların bu tür yöntemlere başvurmadan önce bilinçli olması ve önlem alması önemlidir.

İnternet üzerinden illegal para kazanma da son yıllarda yaygınlaşmış bir yöntemdir. İnternetin kullanımıyla birlikte, dolandırıcılar da yeni yöntemler geliştirmekte ve insanları kandırmaktadır. Özellikle phishing yöntemi, kişisel bilgilerin çalınmasına neden olan bir tehlikedir. Bu yöntemde, dolandırıcılar sahte bir web sitesi veya e-posta aracılığıyla kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışır. Bu tür saldırılardan korunmak için güçlü ve karmaşık şifreler kullanmak, güvenli internet bağlantıları kullanmak ve şüpheli e-postalara veya web sitelerine karşı dikkatli olmak önemlidir.

Bunun yanı sıra, Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili dolandırıcılık yöntemleri de oldukça yaygındır. Dolandırıcılar, insanların kripto para birimlerini çalmak veya manipüle etmek için çeşitli taktikler kullanır. Yatırımcıların bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için güvenilir ve lisanslı borsaları tercih etmeleri, güçlü bir şifre kullanmaları ve şüpheli işlemleri rapor etmeleri önemlidir.

Dark web ise illegal para kazanma faaliyetleri için bir platform olarak kullanılmaktadır. Bu karanlık ağ, anonimlik sağladığı için suçluların tercih ettiği bir ortamdır. Dark web üzerinde illegal silah satışı, uyuşturucu ticareti ve diğer yasa dışı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu tür faaliyetlerin önlenmesi için güvenlik birimlerinin daha etkili önlemler alması ve uluslararası işbirliği yapılması önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

• Yasadışı para kazanmanın cezai yaptırımları nelerdir?Yasadışı para kazanmak suçtur ve ciddi cezai yaptırımları vardır. Türk Ceza Kanunu’na göre, yasadışı para kazanan kişiler hapis cezasına çarptırılabilir ve ayrıca para cezası ödemek zorunda kalabilirler. Ayrıca, bu suçla ilgili olarak elde edilen mal varlığı da devlet tarafından el konulabilir.
• İnternet üzerinden yasadışı para kazanma nasıl engellenebilir?İnternet üzerinden yasadışı para kazanmayı engellemek için birkaç strateji vardır. İlk olarak, güvenilir ve lisanslı online platformlarda işlem yapmak önemlidir. Ayrıca, şüpheli e-postalar ve mesajlar gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalı ve kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçınmalısınız. Güçlü bir güvenlik yazılımı kullanarak cihazlarınızı korumak da önemlidir.
• Kimlik hırsızlığına karşı nasıl önlem alabilirim?Kimlik hırsızlığına karşı önlem almak için bazı adımlar atabilirsiniz. Öncelikle, kişisel bilgilerinizi korumak için güçlü ve benzersiz şifreler kullanmalısınız. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olmalı ve güvenilir olmayan kaynaklara bilgilerinizi vermeyin. Banka hesaplarınızı ve kredi kartlarınızı düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir.
• Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili dolandırıcılık yöntemleri nelerdir?Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili dolandırıcılık yöntemleri çeşitlilik gösterebilir. Birçoğu sahte yatırım fırsatları veya kripto para cüzdanlarının hacklenmesi gibi yöntemlerle gerçekleşir. Dolandırıcılardan korunmak için güvenilir kripto para borsalarını kullanmak, güçlü bir şifreleme yöntemi kullanmak ve dikkatli olmak önemlidir.
• Bankalar yasadışı para aklamayı nasıl tespit eder?Bankalar yasadışı para aklamayı tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar arasında müşteri hesaplarının ve işlemlerinin düzenli olarak izlenmesi, şüpheli aktivitelerin otomatik olarak tespit edilmesi ve raporlanması yer alır. Ayrıca, bankalar müşterilerinden kimlik ve kaynak doğrulaması gibi bilgiler talep ederek yasadışı faaliyetleri engellemeye çalışırlar.